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  • 加拿大反洗钱罚款房地产公司引发争议

    作者：John
    加拿大反洗钱机构对房地产公司处以罚款引发争议 加拿大反洗钱监管机构FINTRAC宣布，将于2024年对多伦多和温哥华的一些房地产公司处以行政罚款。这些罚款是针对轻微的合规问题，且该机构花了三年时间才调查并处罚这些公司，引发外界质疑其缺乏有效打击洗钱的能力。 FINTRAC的主要职责是监督《犯罪...
    发布于 FINTRAC, 加拿大房地产, 反洗钱