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  • 跨境汇款门槛降至1000美元 监管加强

    作者：John
    跨境汇款门槛降至1000美元！监管“大刀阔斧”升级反洗钱体系 8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。文件一出，将“往境外汇款”推到了聚光灯下，引发热议。 **新的规定明确...
    发布于 反洗钱, 跨境汇款, 金融监管

  • 中国央行强势出击 打造金融安全网

    作者：John
    中国央行强势出击 打造金融安全防护网 近日，中国央行联手国家金融监管总局和证监会发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，该文件旨在进一步收紧资金跨境流动时的身份核查，加强反洗钱和反恐怖融资防范力度。 新规要求银行等金融机构在办理跨境汇款业务时，只要单笔...
    发布于 反洗钱, 客户身份核查, 金融监管

  • 央行三部门强化金融机构客户信息管理

    作者：John
    为防洗钱，央行等三部门加强金融机构客户信息管理 为更好地预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会近日联合起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征...
    发布于 反洗钱, 客户身份认证, 金融监管

  • 央行提升贵金属交易大额交易门槛

    作者：John
    央行提高贵金属、宝石交易大额交易门槛至10万元 为有效防范洗钱和恐怖融资风险，中国人民银行近日发布了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法自8月1日起施行。其中一项重要规定是将客户单笔或日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，纳入须向中国反洗钱监测分...
    发布于 反洗钱, 贵金属交易, 金融监管

  • 加拿大反洗钱罚款房地产公司引发争议

    作者：John
    加拿大反洗钱机构对房地产公司处以罚款引发争议 加拿大反洗钱监管机构FINTRAC宣布，将于2024年对多伦多和温哥华的一些房地产公司处以行政罚款。这些罚款是针对轻微的合规问题，且该机构花了三年时间才调查并处罚这些公司，引发外界质疑其缺乏有效打击洗钱的能力。 FINTRAC的主要职责是监督《犯罪...
    发布于 FINTRAC, 加拿大房地产, 反洗钱