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  • 前警转律师涉嫌洗钱被判职业失德

    作者：John
    前警察转律师涉嫌洗钱被判专业不当 一位来自加拿大多伦多的前警察turned律师因涉嫌洗钱被法庭裁定犯有职业失德罪。调查发现，他未经仔细审查，协助客户将数百万美元的诈骗资金转移到其信托账户中。尽管最终大部分赃款得以追回，但这位律师仍被指责忽视基本职责和对潜在非法交易缺乏警惕。 该律师辩称自己经验...
    发布于 律师失误, 洗钱案, 职业失德

  • Shatta Wale涉嫌洗钱被捕

    作者：John
    🇬🇭 迦纳歌手Shatta Wale因涉嫌洗钱被捕 达喀尔 - 著名迦纳歌手Shatta Wale 因涉嫌参与美国一宗价值400万美元的诈骗案而被警方拘捕。据当地经济和组织犯罪办公室 (EOCO) 透露，Wale 本周三自愿接受调查，因为美国政府要求调查他2019年购买的一辆兰博基尼Urus超...
    发布于 Ghana音乐人, Shatta Wale, 洗钱案

  • 安大略男子涉嫌贩毒洗钱被捕

    作者：John
    安大略省一名男子被指控持有毒品及罪 Proceeds 2025年7月15日，安大略省帕里声的一名50岁男子因涉嫌贩卖毒品和洗钱而面临多项指控。安大略省省警部队执行搜查令后，在Gibson 街的住所中发现大量现金、黄金条以及可卡因、海洛因和氢吗啡酮等毒品。 据警方称，当天早上，省警街罪犯罪小组与...
    发布于 公共安全, 毒品走私, 洗钱案

  • 加拿大税务法庭驳回两名涉嫌洗钱人士上诉

    作者：John
    加拿大税务法庭驳回两名涉嫌洗钱人士上诉 卑诗省近日发生一起重大税务案件，加拿大税务法庭驳回了两名相关人士对超过600万元未申报收入的上诉。涉案人员是Paul,King,Jin及其妻子Xiaoqi（Apple）Wei，他们曾就加拿大税务局对其“未申报”收入的重新评估提出上诉。 根据判决书，法庭驳...
    发布于 加拿大税务法庭, 未申报收入, 洗钱案