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  • 天才数学家逃脱洗钱罪

    作者：John
    天才数学家涉嫌利用“漏洞”洗钱，最终逃离法网 一名20岁加拿大籍男子Medjedovic被指控在2023年发动一场针对去中心化交易平台KyberSwap的网络攻击，成功盗取了价值420万美元的加密货币。然而，这位天才数学家想要将这笔非法所得进行洗钱却遇到了麻烦。 Medjedovic试图将加密...
    发布于 加密货币, 洗钱, 网络攻击

  • 线上赌博平台被用于洗钱

    作者：John
    加拿大金融情报机构：线上赌博平台被用于洗钱 加拿大金融交易和报告分析中心 (Fintrac) 最近发布一份警报称，在线赌博平台正被用于洗钱，其中包括来自芬太尼交易和生产的收益。 这份警报指出，知名的芬太尼走私者经常将资金发送到数字赌博网站，并通过与加拿大、马耳他以及英国相关的支付处理器收到资金...
    发布于 在线赌博, 洗钱, 芬太尼走私

  • 加拿大男子参与1.28亿美元金融诈骗案

    作者：John
    加拿大男子牵头参与1.28亿美元欺诈案！美国警方追 seized 豪宅！ 近日，佛罗里达州执法部门对一名来自加拿大安大略省的男子以及三名美国男子提起诉讼，指控他们参与了一起价值1.28亿美元的金融欺诈案件。警方正在寻求没收四处与该骗局相关的多百万美元房产，包括位于阳光之州和美属维尔京群岛的豪宅...
    发布于 洗钱, 跨国犯罪, 金融欺诈