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  • 中国跨境汇款新规详解：门槛下调谨慎操作

    作者：John
    中国跨境汇款新规将生效：门槛下调、信息传递强化，华人需谨慎操作 8月4日，中国人民银行等多家监管机构发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），该办法一旦落实将对跨境汇款业务进行全面规范。 针对跨境汇兑业务，《办法》要求金融机构完整传...
    发布于 人民币, 新规, 跨境汇款

  • 跨境汇款门槛降至1000美元 监管加强

    作者：John
    跨境汇款门槛降至1000美元！监管“大刀阔斧”升级反洗钱体系 8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。文件一出，将“往境外汇款”推到了聚光灯下，引发热议。 **新的规定明确...
    发布于 反洗钱, 跨境汇款, 金融监管

  • 微信换汇协议难证明 加华裔遭判赔百万

    作者：John
    加拿大华人跨境换汇纠纷案：微信协议难证明，法官判赔百万 一位加拿大华裔居民S先生因与另一位华裔居民C先生的跨境换汇交易纠纷，向法院提起诉讼。双方通过微信达成协议，S先生将人民币转入C先生中国银行账户，而C先生则需用等值加元偿还到S先生的加拿大银行账户。然而，最终C先生未能按约履行还款义务，导致...
    发布于 微信协议, 法律纠纷, 跨境汇款

  • PayPal Xoom服务助力加拿大移民汇款

    作者：加我进多伦多微信群：ai11002244
    PayPal推出Xoom服务 助力加拿大移民快速安全汇款 多伦多（2018年12月16日） - 知名在线支付巨头 PayPal 近日宣布在其旗下的国际汇款服务 Xoom 正式在加拿大上线。此举将为居住在中国大陆和香港的华人家庭提供更快、更安全的汇款选择，助力加拿大移民便捷资助海外亲人。 Xo...
    发布于 PayPal, 加拿大移民, 跨境汇款