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  • 央行三部门强化金融机构客户信息管理

    作者：John
    为防洗钱，央行等三部门加强金融机构客户信息管理 为更好地预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会近日联合起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征...
    发布于 反洗钱, 客户身份认证, 金融监管