News

  • 美当局破获2.14亿美元证券诈骗案

    作者：John
    美联邦当局捣破2.14亿美元证券诈骗案 七名嫌犯被起诉 美国联邦政府日前成功侦破一宗涉及2.14亿美元的不法资金拉高出货（Pump-and-Dump）投资诈骗案，并对七名涉案人士提出刑事起诉，其中包括两名台籍被告。由于七名嫌犯全数未到案，联邦法院已签发逮捕令。 根据芝加哥联邦地区法院公开的起...
    发布于 证券诈骗, 跨国犯罪, 金融犯罪

  • 手机黑屏引爆信用卡盗刷案

    作者：John
    手机黑屏竟引发信用卡被盗刷案 警方破获跨国犯罪团伙 北京一居民张先生的手机突然出现黑屏震动的情况，起初以为是手机故障，未料第二天发现自己的信用卡被盗刷近万元。经调查，警方发现张先生的信用卡在泰国一家免税店购买了一块机械手表，并将此案线索追溯到一个境内外勾结的跨国犯罪团伙。 北京市公安局经侦总...
    发布于 信用卡盗刷, 电信诈骗, 跨国犯罪

  • 加拿大男子参与1.28亿美元金融诈骗案

    作者：John
    加拿大男子牵头参与1.28亿美元欺诈案！美国警方追 seized 豪宅！ 近日，佛罗里达州执法部门对一名来自加拿大安大略省的男子以及三名美国男子提起诉讼，指控他们参与了一起价值1.28亿美元的金融欺诈案件。警方正在寻求没收四处与该骗局相关的多百万美元房产，包括位于阳光之州和美属维尔京群岛的豪宅...
    发布于 洗钱, 跨国犯罪, 金融欺诈

  • 中国企业与缅北电诈的牵扯

    作者：John
    缅北电诈背后的中国影子：企业参与引争议 最近“星星事件”再度引发关注，缅北电诈团伙猖獗的消息再次登上热搜。网友们不仅讨论着受害者遭遇，更将目光聚焦到电诈园区背后的运作机制，一些细节令大众震惊。 通过社交媒体上的信息对比和媒体报道，不少网友发现：2018年南方电网、联通公司等多家中国企业曾与缅北...
    发布于 企业责任, 缅北电诈, 跨国犯罪