线上赌博平台被用于洗钱

加拿大金融情报机构：线上赌博平台被用于洗钱

加拿大金融交易和报告分析中心 (Fintrac) 最近发布一份警报称，在线赌博平台正被用于洗钱，其中包括来自芬太尼交易和生产的收益。

这份警报指出，知名的芬太尼走私者经常将资金发送到数字赌博网站，并通过与加拿大、马耳他以及英国相关的支付处理器收到资金。Fintrac 通过分析每年数百万件银行、保险公司、证券交易商、钱务服务机构等的数据，来识别与洗钱和恐怖主义活动相关联的现金流。

这份警报列举了许多telltale sign (明显的迹象)，帮助企业检测并报告可能与高度成瘾性芬太尼相关的可疑交易。该机构分析了 2020 年以来芬太尼走私网络的变化，指出从单纯消费转向生产和国内外分销，北美大陆已成为芬太尼的主要生产地区之一。

Fintrac 的调查显示，与芬太尼生产可能相关的交易通常涉及通过电汇到高风险地区的个人，以采购关键化学品。这些地区包括中国（特别是河北省和湖北省）、东欧以及印度。

分布网络主要集中在作为芬太尼生产中心和关键化学品进口口的大都市。运输、货运代理和物流公司可能会利用加拿大卡车运输行业来运送非法合成类药物。点对点销售和自动取款机的交易表明，芬太尼主要从温哥华的配送中心向内陆地区移动。