澳大利亚警方捣毁史上最大洗钱案，“长江换汇”涉案近百亿澳元

澳大利亚破获史上最大洗钱案：华人公司“长江换汇”涉嫌转移近100亿澳元

悉尼 - 澳洲联邦警方近日宣布破获一起历史性的洗钱案，这家名为“长江换汇”的华人换汇公司涉嫌通过非法手段转移高达9.8亿澳元的资金。七名犯罪嫌疑人已被捕，其中包括一名曾担任银行职员的40岁男子丁旺。

据警方调查，“长江换汇”利用合法资金掩盖非法资金来源，每天为澳大利亚和世界各地的客户转移高达1亿澳元资金，并通过豪华装修门店、申请执照、宣传公司等手段伪装其真实身份。他们还曾聘请前澳洲移民部副部长格雷·哈德格里夫担任“移民资金安全部负责人”，企图提升公司的声誉。

此次案件曝光后，“长江换汇”的网站仍然宣称提供优质的华人换汇服务，并自称为“澳大利亚华人换汇可以信赖的第一换汇品牌”。然而，警方指控他们实际上是为大型犯罪组织洗白黑钱，罪犯成员们挥金如土，在最奢侈的餐厅用餐、乘坐私人飞机旅行等。

澳洲联邦警察局东部司令部助理专员斯蒂芬·达梅托表示，即使他20多年执法生涯也从未见过如此巨大的洗钱金额。警方还在调查四大银行是否参与了此次案件，以追究相关责任。

专家提醒： 在国外经营资金安全至关重要，华人朋友们一定要遵守当地和中国的法规、换汇政策，选择合法渠道进行交易，切勿被虚假宣传所迷惑。