华人男子涉嫌洗钱诈骗案震惊美国

华人男子涉嫌跨州洗钱诈骗案曝光 价值2,000万美元 超1800名受害者

美国纽约拿骚县—当地检方与警方联合宣布，7名华人男子因涉嫌一项价值高达2,000万美元的跨州洗钱和诈骗计划被起诉。该案件涉及超过1,800名受害者，遍及全美45个州，其中多数为老年人。

调查显示，这伙犯罪团伙通过电脑网络诈骗向受害者发送恐吓邮件或短信，声称其个人信息被用于购买儿童色情内容，并要求受害者拨打指定电话号码解决问题。诈骗者随后冒充技术支持或执法人员，诱导受害者立即购买Home Depot 和 Lowe’s 等大型连锁店礼品卡，并将卡号提供给他们。

拿骚县地方检察官安妮·唐纳利表示：“他们利用恐惧心理，让人们误以为必须付钱‘清理电脑’，实际上就是彻头彻尾的骗局。”这些礼品卡被迅速用于购买铜管、钢缆、热水器等高价建材，然后以低价转售给本地管道及家装供应商，从中牟取暴利。警方称，仅在纽约州，涉案礼品卡交易就超过6,000笔，涉及80多家 Home Depot 和 Lowe’s 门店。其中一名嫌疑人林天（音译）甚至在一天内使用50多张礼品卡购买了价值5万美元的铜管。

案件突破来自Home Depot 安全部门的异常监测：礼品卡被购买后几乎立即使用，且频繁用于高额建材采购，这一异常模式引发了连锁报警。警方在历时15个月的调查中查获了卡车数量的建材、超过10万美元现金、高档珠宝和奢侈手袋等赃物。7名嫌疑人已被控以洗钱和共谋罪，如罪名成立，最高可判15年监禁。

然而，其中6人因纽约州“无现金保释”政策已获释，这让警方颇为不满。拿骚县警察局长帕特里克·莱德直言：“我们有成千上万的受害者，但这些骗子却能带着电子脚镣回家，这是对受害者的二次伤害。”

官员呼吁公众提高警惕，尤其是老年人群体。“如果有人声称是政府、银行或软件公司员工，要求你通过礼品卡支付费用，直接挂断电话。”唐纳利强调。

阅读本文之前，你最好先了解…

• 什么是“无现金保释”？

这个政策允许某些罪犯以非现金形式保证他们会出现在法庭上。常见的有电子脚镣、定期报告等方式。该政策旨在降低监狱拥挤率并为低风险的罪犯提供更轻便的监管手段。然而，它也引发了公众对潜在安全隐患的担忧。

• 礼品卡诈骗是如何运作的？ 除了上述案例中描述的方法外，还有其他各种礼品卡诈骗伎俩。例如，骗子可能会声称您赢得了一个奖项，但需要先通过购买礼品卡支付“税费”才能领到奖励；或者他们会冒充亲人或朋友，请求您紧急使用礼品卡购买东西来解决困难。

更多分析和讨论点:

• 该案件反映了网络诈骗的日益严重性以及如何利用老年人的心理弱势进行犯罪。
• “无现金保释”政策存在争议，需要权衡司法公正、安全与个人自由之间的平衡。
• 如何加强公众教育和提高识破诈骗手段的能力至关重要。

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