加拿大医院高管涉嫌巨额欺诈案

加拿大医院起诉前高管和承包商涉嫌欺诈案

位于安省的伦敦健康科学中心（LHSC）近日对三名前雇员和一家承包商提起诉讼，指控他们参与了一项长达十多年的欺诈计划，骗取了医院数千万加元。

起诉书中，LHSC要求从涉事人员索赔5000万加元的损害赔偿以及150万加元的惩罚性赔偿。被告包括三名前LHSC高管Dipesh Patel、Derek Lall和Neel Modi，以及承包商BH Contractors总监Paresh Soni，还有建筑公司BH Contractors和GBI Construction。

医院指控该集团合谋操纵采购流程、提交虚假文件、夸大发票，并通过利益冲突授予合同给相关公司。LHSC声称这些行为构成了民事欺诈、违反信托责任和不当得利。

据指控，Patel作为2013年至2024年间负责设施管理的高级主管，是该计划的核心人物。他被指控未披露利益冲突的情况下，将合同引导给了与他的亲密关联者Soni有关的公司。

LHSC声称，由Soni控制的BH Contractors公司在2015年至2024年间收到了近3000万加元付款，其中超过2100万加元用于大学医院的一个窗户更换项目。医院指控该项目的投标不合规且不规范，并且BH公司将成本夸大了约1000万加元，超出了独立评估的估价。

此外，同样与Soni有关的GBI Construction公司被指控因一项虚构系统的服务向LHSC开具了超过33万加元的发票。 LHSC声称，在2013年至2024年间，GBI从医院获得了超过1100万加元资金。

起诉书还概述了可疑的房地产活动。Patel被指控收购或控制至少22处房产，其中17处是在BH公司赢得大学医院窗户合同后购买的。Soni与至少43处价值近1400万加元的房产有关，大部分是在GBI获得与LHSC的长期合同后购得的。

Modi和Lall是向Patel汇报工作的前LHSC雇员，也因据称参与该计划而被解雇。 2025年2月和4月分别因为原因被解雇。 LHSC分别于2024年9月和2025年6月终止了与GBI和BH Contractors的协议。

LHSC表示，是在2024年底一次对采购不规范行为的调查中发现了这起涉嫌的欺诈案。诉讼状称，涉嫌损害的全部细节将在审判前提供，但估计目前的损失约为5000万加元。

以上指控尚未在法庭上得到检验。 阅读本文之前，你最好先了解以下信息：

• 加拿大法律体系: 加拿大的法律体系基于英美法传统，注重案件的具体事实和证据。民事诉讼旨在补偿受害方遭受的损失而非惩罚犯罪者。
• 欺诈案: 欺诈案件通常涉及故意误导或欺骗他人以获取个人利益的行为。这可能包括虚假陈述、隐瞒关键信息、伪造文件等行为。
• 利益冲突: 当个人在处理事务时，既有个人利益也承担公共责任时，就存在利益冲突。在这种情况下，个人的私利可能会优先于公众利益。
• 民事诉讼程序: 民事诉讼通常包括起诉、答辩、证据收集、庭审和判决等阶段。

为了更好地理解这篇新闻报道，你需要了解上述信息以及这些概念在加拿大法律体系中的具体含义。

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