中国警方根据美方线索抓获涉毒洗钱要犯

中美警方合作捣毁跨国洗钱网络 逮捕涉嫌非法经营外汇犯罪嫌疑人

北京时间6月19日 – 中国公安部近日根据美国提供线索，成功破获一起跨国洗钱案件，逮捕一名涉嫌非法经营（外汇）犯罪的嫌疑人。新华社报道称，该犯罪嫌疑人名为佟某某，其从2017年起在美国开设车行，并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后来发展成专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。

此案是近期中美禁毒合作的成功案例。路透社报道称，中国公安部公布的消息与美国司法部6月18日公布的信息相符。美国司法部指控墨西哥锡那罗亚贩毒集团与加州的同中国地下钱庄相关的洗钱团伙合谋，为贩毒收益“洗钱”。该案中，毒品收益资金往来超过5000万美元，双方一直与墨西哥及中国的执法部门密切合作。

美国有线电视新闻网报道称，美国司法部检察官周二宣布一项针对中国地下洗钱网络与墨西哥毒品集团合谋案件的重大突破，指控24名被告犯有一项共谋协助和教唆分销可卡因和甲基苯丙胺罪、一项共谋洗钱罪和一项共谋经营无证资金转移业务罪。据称，他们在“洗白”5000万美元的毒款过程中与中国地下钱庄合作，并将毒品收益隐藏起来，使墨西哥和其他地方的贩毒集团成员能够获得在美国产生的收益。

美国司法部表示，这种被称为“财富信差行动”的共谋活动持续多年，今年4月4日终于发出了一份追加起诉书，并于6月17日启封。一位被中国政府逮捕，另一位被墨西哥政府逮捕的两位在逃被告也被抓获。这是美国毒品执法机构一次罕见的与中国和墨西哥合作的突破。

今年以来，中美两国在禁毒合作问题上频频互动。中国国务委员、公安部部长王小洪6月6日与美国国土安全部部长马约卡斯视频通话时说，双方将持续在禁毒、打击跨国犯罪等领域深化合作。

中国和美国今年1月30日在北京重启关于限制芬太尼原料生产的谈判。这是自2022年时任美国众议院议长佩洛西访问台湾，北京暂停中美禁毒合作后，中美首次召开合作打击毒品犯罪的会议。