虚拟货币裹挟地下钱庄案

“虚拟货币”引诱下的地下钱庄案：50余人卷入，涉案资金超150亿元！

吉林长春警方近日成功破获一起大型跨省市非法买卖外汇案件，犯罪嫌疑人主要活跃于虚拟货币交易领域。调查显示，该团伙利用虚拟货币交易掩盖其非法行为，通过虚假交易、转移资金等手段进行大规模地下钱庄活动，涉案资金超150亿元！

“飞翔”团伙是如何运作的？

犯罪嫌疑人綦洪波毕业后曾在长春市注册科技公司并投资虚拟货币项目。2024年5月，“飞翔”（与“加菲猫”等人系同伙）联系他，请求帮忙办理大额银行卡，承诺每办出一张卡即可获得1万元提成，如遇到银行卡问题还可提供解决方案。出于利益考量，綦洪波答应了对方的请求。

他通过熟识某银行行长，与对方达成协议，将银行具体办卡负责人的电话提供给“飞翔”。“飞翔”则安排人联系开户，要求每张银行卡日限额超过500万元，甚至达到1000万元。綦洪波供述，他本人从未去过银行办理卡业务，也不认识开卡人。“飞翔”等人借此制造物理断链，逃避公安机关打击。

“加菲猫”团伙与虚拟货币的关联

警方调查发现，由宁海洋、谢小东等无业人员开设的银行账户，其交易资金每日均超过500万元，部分交易额甚至高达1亿元。这些可疑账户的大额资金来源不明，且主要通过网银或手机银行进行操作，部分网络操作地址显示在境外。警方根据办案经验推断，非法买卖外汇犯罪往往需要多人配合，其背后一定是一个组织严密的地下钱庄犯罪团伙。

最终，公安机关对涉案人员展开抓捕，宁海洋、谢小东、卢鹏等人相继到案。经查明，以“加菲猫” 、綦洪波为首的4个犯罪团伙，纠集吉林长春、福建漳平、江西上饶、广西玉林、广东汕头等10省市的50余人，利用管理漏洞违规开立50余张银行卡并办理网银U盾，这些银行卡均用于地下钱庄转账使用。

“虚拟货币”成为掩护犯罪的工具

面对警方询问，“飞翔”团伙成员承认自己一开始只是想买卖虚拟货币赚点钱，后来了解到可以用别人钱买虚拟货币赚手续费，又得知对方利用其账户往国外兑汇，他们最终参与了地下钱庄活动。

该案件警示我们，虚假交易、转账等行为可能隐藏着更大的犯罪意图，虚拟货币交易应规范运作，加强监管力度，防止成为地下钱庄掩护犯罪的工具。