美当局破获2.14亿美元证券诈骗案

美联邦当局捣破2.14亿美元证券诈骗案 七名嫌犯被起诉

美国联邦政府日前成功侦破一宗涉及2.14亿美元的不法资金拉高出货（Pump-and-Dump）投资诈骗案，并对七名涉案人士提出刑事起诉，其中包括两名台籍被告。由于七名嫌犯全数未到案，联邦法院已签发逮捕令。

根据芝加哥联邦地区法院公开的起诉书，该诈骗案发生于2024年11月至2025年2月期间。犯罪集团利用社交媒体及通讯平台，冒充美国投资顾问，对潜在投资人散布虚假资讯，宣称一家注册于开曼群岛、名为华夏博雅（China,Liberal,Education,Holdings,,Ltd.）的股票具有高额投资回报潜力。该公司声称提供中国教育服务，实则被用作诈骗工具。

该犯罪集团通过人为炒作股价，趁机大量抛售持股，获利数百万美元，导致股价随后崩跌，投资人损失惨重，不少人几近血本无归。

七名遭起诉的被告分别为：林祥杰（50岁，马来西亚）、柯森才（57岁，马来西亚）、黄金星（39岁，马来西亚）、温雄伟（37岁，马来西亚）、黄国华（56岁，马来西亚）、郑明深（36岁，台湾）和马建龙（54岁，台湾）。

目前，联邦当局已查扣约2.14亿美元的不法所得，资金暂由美国政府保管。芝加哥联邦检察官办公室已提起民事没收诉讼，一旦法院批准，这笔资金将用于补偿受害投资者。

本案由伊利诺州北区代理联邦检察官莫里斯·帕斯夸尔及FBI芝加哥办事处特别探员道格拉斯·德波德斯塔共同宣布，美国证券交易委员会（SEC）波士顿地区办公室与SEC监察长办公室亦提供关键协助。联邦助理检察官贾瑞德·哈斯滕负责本案起诉工作。

根据美国法律，证券诈欺罪最高可判处25年联邦监禁，电汇诈欺罪每项则最高可判20年。当局重申，起诉书仅为指控内容，所有被告在未被证明有罪前，均推定无罪。当局敦促潜在受害者挺身而出，可以通过填写在线表格或拨打1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324）联系FBI。

阅读本文之前，你最好先了解...

为了更好地理解这则新闻报道，建议您先了解以下几个方面：

• Pump-and-Dump (拉高出货) 诈骗: 这是一种常见的证券市场欺诈行为。犯罪集团会通过散播虚假信息或制造炒作，使特定股票价格迅速上涨（“拉高”）。当股价达到高峰后，他们就会大量抛售手中的股票，获利后导致股价崩跌（“出货”），造成投资者重大损失。
• 美国证券交易委员会 (SEC): 美国负责监督和监管证券市场的政府机构。其职责包括保护投资者、维护公平的市场秩序以及打击证券市场诈骗。
• 联邦调查局 (FBI): 美国负责调查和打击联邦犯罪，包括金融犯罪和网络犯罪的执法机构。

这则新闻报道揭示了跨国性质的复杂诈骗案，涉及社交媒体平台、虚假宣传、海外注册公司以及多个国家公民。

这个案件也提醒我们：

• 投资需谨慎: 在进行任何投资前，务必仔细研究公司的背景和财务状况，不要轻易相信散播在网络上的信息。
• 保持警惕: 注意识别潜在的诈骗信号，例如空泛的承诺、高额回报、缺乏透明度等。

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以下是网友对这篇文章的一些评论...

用户A: 终于！我一直在等这个消息！毕竟华夏博雅的股票从2024年11月就开始涨得让人眼晕，我就怀疑里面有什么猫腻！他们吹嘘中国教育服务，结果公司注册地是开曼群岛？！笑死我了！

用户B: 2.14亿美元？这真是个天文数字啊！如果我是受害者，我会把这笔钱换成比特币，然后去买一堆Dogecoin，看看能不能赚回血本。哈哈哈哈哈...

用户C: 说起来，华夏博雅的股票还蛮像某个加密货币项目的名字，我记得他们之前也号称要提供中国教育服务，结果跑路了...这个世界越来越混乱了！

用户D: 七个嫌犯都没有到案？看来这些家伙比猴子还会逃跑啊！联邦政府应该派几个超级英雄去抓他们，比如蜘蛛侠或者钢铁侠。

用户E: 听说美国政府把这笔2.14亿美元暂时保管起来了，我建议他们直接投资比特币矿机，这样说不定还能赚个几百万美元呢！

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