美国司法部指控墨西哥贩毒集团与中国地下钱庄合谋洗钱:逾5000万美元毒品收益涉入
美国司法部周二宣布,墨西哥锡那罗亚贩毒集团与中国的地下钱庄合谋进行洗钱活动。24名被告被控串谋协助和教唆分销可卡因和甲基苯丙胺罪、共谋洗钱罪及共谋经营无证资金转移业务罪。美国缉毒局表示,这反映了他们坚定不移地追捕所有制造毒品破坏的人。
据司法部称,该贩毒集团通过一个与中国地下钱庄有联系的汇款网络在圣盖博谷地区隐藏了毒品收益,并使墨西哥和其他地方的贩毒集团的成员能够获得在美国产生的收益。被控的11名华人被告中,PeijiTong(PJTong)和SaiZhang(Tommy)ChengwuHe(Ocean)等人的资金来源包括基于贸易的洗钱、“构建”资产规避联邦财务报告要求及购买加密货币等手段。
美国当局表示,他们正在与中墨两国密切合作,以遏制毒品流通。他们强调,将继续追捕毒品集团和相关犯罪者,并确保他们对违法行为负责。中方根据美方通报的线索在辽宁警方协助下,依法对涉嫌非法经营(外汇)犯罪的佟某某等人立案侦办。
美国和中国都在打击毒品及洗钱犯罪方面取得了一定的成果,这是中美禁毒合作的一个成功案例。美国目前正在进行的“追赃追逃”专项整治行动旨在坚决打击涉毒和腐败犯罪,维护国家利益和法律尊严。
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