税务局重新评估Paul King Jin和妻子涉嫌洗钱的上亿收入，三人可能面临巨额罚款

税务局重申对涉洗黑钱地下银行SilverInternational1,060万加元进行税务重新评估，三名涉嫌洗黑钱的嫌疑人或面临新的税收和“重大过失”罚款超过500万加元。据《Vancouversun》报道，税务局在加拿大税务法院提起诉讼，指控PaulKingJin、妻子Xiaoqi(Apple)Wei、Caixuan(Summer)Qin三人未申报收入超过1,060万加元。CRA使用的信息涉嫌侵犯了他们的人权权利，因为这些信息来自2015年加拿大皇家骑警对洗钱案的失败调查。

CRA在税务法庭案件中指出，PaulKingJin在2009年至2015年间有362万元未申报收入，而XiaoqiWei则在2012年至2015年期间有276万元未申报收入。税务局指控他们从放债业务、一家后出售的按摩院和房产销售中收取高额利息（每周高达10%），以及故意或在构成重大过失的情况下没有报告这些收入在他们的纳税申报表中作出虚假陈述或遗漏。

税务局声称，这一做法是故意的，或者构成了重大过失的过错。这种责任可以是对未申报收入的50%。PaulKingJin和XiaoqiWei都认为CRA错过了提交重新评估的最后期限，因此他们没有虚报收入或欺诈。他们还表示，CRA在获得RCMPE-Pirate调查信息后才进行审计，他们认为搜索是不合理的，侵犯了他们的权利。

对于CaixuanQin，税务局称她2011年至2015年期间的未申报收入为233万元，部分来自SilverInternational赚取的“大笔款项”。该组织在同期的未申报收益为94万元。CRA还提出质疑，CaixuanQin的生活方式远远超出了她报告的收入所能承受范围。

税务局警告说：“对于逃税的有钱人来说，他们的行为是不可接受的。税务局将采取一切必要措施确保税收正义和公平，打击不公正行为，并保护纳税人的利益。”