安省房地产公司涉巨额资金挪用

安省房地产公司涉巨额资金挪用，监管机构申请冻结创始人资产

安省房地产监管机构（RECO）近日向高等法院提出紧急申请，要求冻结iPro房地产公司及其两名联合创始人的资产。该公司因消费者和佣金信托账户出现高达1050万元的缺口而陷入危机。

RECO指控iPro联合创始人阿尔维斯 (Rui Alves) 和科卢奇 (Fedele Colucci) 及其旗下若干公司策划了一起“信托骗局”，涉嫌“系统性转移和挪用购房定金及经纪人佣金”。 被告包括iPro房地产公司、阿尔维斯、科卢奇、IP控股房地产公司、河马控股公司、萨顿集团专业房地产服务公司、阿尔科汽车公司和阿尔科租车公司。

调查显示，阿尔维斯是萨顿集团专业房地产服务的唯一管理人员和董事，该公司前身便是IP控股房地产公司。河马控股公司由阿尔维斯和科卢奇于2005年创立，用于筹集资金扩大经纪业务规模，并在2024年6月1日之前持有iPro房地产公司80%的控股股权。此外，科卢奇和阿尔维斯也是阿尔科汽车公司和阿尔科租车公司的唯一董事。

RECO要求被告在收到法院命令后七天内提交一份声明，描述其在加拿大的资产“性质、价值和位置”，以及哪些资产是单独或共同拥有的。 同时，RECO还请求法院冻结并防止转移或转出道明TD银行、满银（Bank of Montreal）和加拿大国家银行持有的资金或资产。

RECO在一份声明中表示，该指控所涉骗局是“iPro相关方蓄意违反其信托、法定义务和道德义务的行为，损害了消费者、注册人和RECO的利益”。RECO首席执行官布坎南 (Brenda Buchanan) 表示：“iPro前领导层严重违反了信托责任。我们承诺采取一切法律手段保护消费者和注册人，包括通过法院追回这些资金。”

RECO还要求法院下令，允许其追踪“被转移”的信托资金流向，并将这些资金“返还至其被取出的信托账户”。RECO董事会主席斯坦菲尔德 (Katie Steinfeld) 表示：“消费者和经纪人对iPro给予了信任，而这份信任却被辜负了。RECO致力于为受影响的经纪人和消费者寻求正义，采取一切可用手段追回本应存于信托账户的资金。”

据悉，RECO今年5月对iPro房地产公司的调查确定，其联合创始人、前RECO董事会成员阿尔维斯和科卢奇“非法支取”了该经纪公司消费者存款和佣金信托账户中的1050万元。随后，RECO协助将大多伦多地区17个办事处的2400名iPro员工转移至iCloud房地产公司，并与联合创始人达成协议，使两人免受指控和罚款。RECO告诉当地媒体，此次财务违规事件是其办公室调查过的最大一起。阿尔维斯和科卢奇尚未回应有关禁令的置评请求。而安省省警 (OPP) 已将此事交由反欺诈部门处理，目前无法提供进一步评论或细节。

阅读本文之前，你最好先了解...

为了更好地理解这段新闻，你需要了解一些相关背景知识:

• RECO (安省房地产监管机构): 负责监督和管理安大略省的房地产经纪行业，确保其运营合法公平。RECO有权调查违规行为、颁布处罚、冻结资产等。
• iPro 房地产公司: 是一家位于安大略省的多伦多地区的房地产经纪公司。该公司因涉嫌挪用资金而陷入危机。
• 信托账户: 一种由第三方管理的银行账户，用于保存客户的资金或财产，并根据信托协议进行分配。房地产经纪公司通常会设立佣金信托账户，来确保佣金支付给相关方。
• 反欺诈部门: 专门处理涉及欺诈、盗窃等刑事犯罪的执法机构。

理解这些背景知识可以帮助你更好地理解这篇新闻的内容：

• RECO对iPro房地产公司和其联合创始人的指控，以及监管机构采取的行动。
• 信托账户的运作机制，以及涉嫌挪用的资金用途。
• 反欺诈部门的角色，以及他们将如何处理此事件。

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