多伦多律师涉嫌诈骗百万加元

多伦多律师涉嫌诈骗案曝光！两人被控欺诈金额超百万加元

近日，多伦多警方宣布对一名律师和其律所合伙人提起指控，涉嫌在2021年至2024年期间实施欺诈行为。 涉案律师裴新嘉（Singa,Bui）被控24项超过5000加元的欺诈罪、17项刑事失信罪以及一项持有犯罪所得超过5000加元罪名。而其合伙人Nicholas,Cartel则单独被控一项超过5000加元的欺诈罪。

据报道，这对律师搭档兼情侣曾创办Cartel,&,Bui,LLP事务所，但最终因一系列诉讼关闭了位于Liberty,Village的律所。 他们被指控盗用房地产交易中保管在信托账户中的资金，金额超过5000加元，甚至高达数百万加元。这些资金被用于购买奢侈品，维持奢华的生活方式。

2024年，安省高等法院法官William,Chalmers裁定两人因未能提交关键财务记录及未就资金去向作答，构成藐视法庭。 随后，Bui承认挪用了数百万客户资金，而Cartel则辩称自己当时并不知道信托资金被“挪用和/或处理不当”。

2024年4月，安省律师协会纪律法庭临时吊销了这对情侣的律师执照。 法庭判决指出，截至2023年12月银行冻结其律所账户时，仅两名客户的信托账户就出现了至少250万加元的缺口。

警方呼吁任何可能成为此案受害者的人士联系警方或通过加拿大反欺诈中心（Canadian,Anti-Fraud,Centre）线上系统或拨打电话1-888-495-8501报案。

阅读本文之前，你最好先了解…

加拿大律师协会的职能:

在加拿大，每个省都有自己的律师协会，负责监管律师的行为和执业资格。 安省律师协会 (Law Society of Ontario) 承担着类似于监督员的角色，负责审查律师的行为，处理申诉，并根据需要吊销或暂停律师执照。

信托账户的重要性:

在法律事务中，信托账户用于存放客户资金，例如房地产交易中的首付或律师费。这些资金必须受到严格的监管，律师不得将这些资金用于自己的个人用途。

欺诈案件的严重性:

欺诈行为是一种严重的犯罪行为，会对受害者造成巨大的经济和情感损失。 加拿大政府制定了一系列法律来打击这类罪行，并会追究相关责任人的刑事责任。

此案的影响:

这对律师搭档的案子暴露了加拿大法律体系中存在的潜在风险，提醒公众在选择律师时需谨慎评估其声誉和专业能力。 同时，这起案件也引发了对律师协会监管机制的讨论， 呼吁加强监督力度，防止类似事件再次发生。

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