加拿大华人夫妇涉嫌非法获利购房

加拿大华人夫妇涉嫌非法获利购房，被法院要求说明财源

两位加拿大华人因声称年收入不足1000加元领取牛奶金，却连续20年申报应税收入“极少”，但购买了价值560万的3套房产并持有近150万加元现金，如今被卑诗省最高法院下达全加拿大首例“不明财富命令”（unexplained,wealth,order）。

案件源于2023年9月温哥华东区的一起枪击事件，其中一人死亡。 警方调查发现，凶手黄建新曾持有非法大麻并未被起诉，女嫌李晓珍则声称她通过薪资、赠与、继承和贷款购置房产。然而，法院指控二人通过非法大麻生产和未申报应税收入获得巨额财富。

根据BC省政府的没收诉讼，黄建新和李晓珍分别持有两处位于温哥华的房产和另一处位于Abbotsford的房产，总估价高达560万加元。法院指出，二人在近二十年中申报的应税收入均“极少”，但李晓珍在2003年以58.8万加元购入维多利亚大道住宅；2013年，她与黄又以70.5万加元现金买下一套房产；2020年，他们在Abbotsford购入一处房产，价格为170万加元。此外，法院还发现了李晓珍申请的加拿大儿童福利金和卑诗省家庭福利文件，声称她的年收入不足1,000加元。

根据多家银行提交给反洗钱监管机构FINTRAC的可疑交易报告，二人曾进行大量巨额现金存款，并在温哥华市储蓄信用合作社、加拿大皇家银行、道明银行和新斯科舍银行账户中支付五位数BC,Hydro电费。

卑诗省最高法院要求黄建新和李晓珍提供与房产购置相关的文件、若干BC,Hydro与Fortis,BC账户的信息，以及追溯至2003年的报税记录。 如果他们无法解释这些财产的来源，这些房产将面临被没收的风险。

阅读本文之前，你最好先了解...

• 不明财富命令（Unexplained Wealth Order）：是一种用于追查腐败和犯罪所得的法律工具。它允许法院要求个人或实体证明其财产来源，否则这些财产可能会被没收。加拿大在2018年首次颁布了该法案，但此案是全加拿大首例针对个人的不明财富命令。

• 反洗钱监管机构 FINTRAC：负责监督加拿大金融机构的洗钱和恐怖融资预防措施。

• 卑诗省没收诉讼: 一种法律程序，用于从涉嫌犯罪活动中获利的个人或实体手中没收财产。

黄建新和李晓珍案件的后续发展将受到密切关注。此案是否能够成功追回非法所得并最终没收相关房产？这不仅关系到他们的个人命运，也对加拿大政府打击跨境犯罪和洗钱活动的力度具有重要意义。

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