加国洗钱疑云：外国财团透过加拿大房地产洗钱的忧虑 | 多伦多豪宅背后的中国资金流入疑虑

标题：多伦多房地产引发洗钱疑云，专家呼吁加强监管

【多伦多】—— 加拿大前外交官及犯罪专家对加国房地产市场外籍资金流入深感忧虑，指出外国财团透过加拿大房地产进行洗钱活动严重，但联邦政府却未能有效应对。据GlobalNews的调查报告，UnexusGroup和WinnerMaxCapital这两家涉嫌与肖建华家族有关的加拿大公司，在多伦多地区拥有价值超过1.54亿元的土地和房产开发项目。

专家指出，这些公司的设立方式以及它们在加拿大的交易引起了问题，并有人质疑肖建华从中国商业帝国所获得的资金是否会流入多伦多的房地产市场。其中，中国资源配置公司在安省南部购买的土地高达10亿元。报告还发现，肖氏家族与加拿大金融界的关系紧密，拥有多个豪华房产和正在开发的新楼盘。

GlobalNews深入调查后显示，这些房地产投资推动多伦多房价飙升，包括在东部边缘的士嘉堡和北部的烈治文山等地。UnexusTheBorough住宅项目和WinnerMaxCapital联排别墅项目的价值可能超过5亿元。

专家担忧，加拿大房地产市场已成为中国资金流入的主要渠道之一，而加拿大政府却未能有效监管，导致洗钱活动猖獗。反洗钱专家建议建立实益所有权公开数据库，以解决外国资本和实益所有者身份的模糊性问题。

保守党议员庄文浩表示，联邦政府在2025年前应创建有效的注册法律，但至今立法进展缓慢。前外交官鲍达民也呼吁联邦政府更有效应对这些问题。

目前，多伦多警方正在调查这些公司是否涉及洗钱活动，而加拿大皇家骑警犯罪收益部门前主管GarryClement称，这些公司的结构通常使用编号或空壳公司，这表明是试图掩盖真正所有者身份。

【星岛综合报道】